banner 728x250

Kejari Tangsel Terima Penyerahan Tahap ll Kasus investasi Robot Tranding Net89 dari Penyidik Bareskrim Polri

Gambar_877500
IMG-20230830-WA0033
IMG-20230830-WA0032
Gambar_626049

JAKARTA – Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan (Kejari Tangsel), akhirnya menerima penyerahan tahap ll, yakni tersangka berinisial DI, FI dan AA beserta barang bukti dalam kasus investasi Robot tranding Net89 dan Penyidik Bareskrim Polri pada Selasa (29/8/2023).

Kepala Kejaksaan Negeri Tangsel Silpia Rosalina menyatakan kasus penipuan investasi oleh PT. SMI ini, dengan kedok MLM Penjualan e-book yang didalamnya terdapat tawaran paket investasi trading. Dalam paket tersebut dijanjikan keuntungan dari Paket Investasi Robot Trading sekitar 1% per hari, 20% per bulan, hingga lebih dari 200% per tahun.

“Besarnya keuntungan tersebut menarik minat para korban, sehingga terciptalah Skema Ponzi dari Investasi Robot Trading sejak 2017 sampai sekarang diseluruh Indonesia, dan diduga dilakukan oleh PT SMI dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4,4 Triliun,” ujarnya dalam siaran pers di Jakarta pada Rabu (30/8/2023).

Menurut Silpia tersangka DI, FI dan AA merupakan Exchanger dan Sub-exchanger PT. SMI. Mereka bertugas merekrut member dan menyalurkan uang investasi member ke broker.

Sedangkan barang bukti yang diserahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum, yaitu:

Pertama, 40 Kontainer berisi bundelan dokumen Surat Kuasa, Print out ID PT SMI, Print out Trading, Print out Invoice dll dari 116 Saksi dalam Berkas Perkara

Kedua, Uang dari rekening para Terdakwa sebesar Rp.49.757.763.270,96 yang disimpan di Rekening Penitipan Kejari Tangsel.

Ketiga, Mobil mewah sebanyak tiga unit, yang terdiri dari mobil Lexus seri RX 300, mobil Tesla warna Merah, dan mobil Renault.

Keempat, Kantor PT. SMI di Foresta Tangerang (Jl. BSD Boulevard Utara, Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten).

Kelima, Gedung / Tower PT. SMI di Serpong Tangerang (Jl. BSD Boulevard Utara, Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten)

Keenam, Kantor Soho Capital, beralamat Jl. S. Parman Kav 28 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, lantai 31 Blok SC Nomor 06A, Tipe Office 06A, Luas semi Gross/Nett: +/- 175.01 M2 / 155.85 M2.

Ketujuh, Objek tanah di Perumahan Scarlet Sumarecon Serpong blok SCRB/019, seluas 621 meter.

Kedelapan, Kavling tanah seluas 2000M Blok Randu, Kp. Cipanengah Rt 004/002, Desa Cijeruk, Kec. Cijeruk, Kab Bogor.

Kesembilan, Mesin Mining Crypto (RIG) dan komponen lainnya milik PT. CIPTA ASET DIGITAL estimasi harga sejumlah 746.331.813.645.

Kesepuluh, Rumah Taman kebon jeruk intercon Blok U 1 No.9 Kebon Jeruk Kodya. Jakarta Barat.

Sebelas, satu bidang Tanah / Bangunan di Perumahan galuh Mas Karawang Blok XII-c No. G-16 Cluster Columbus Residence Kel. Teluk Jambe Kec. Sukaharja Karawang Jawa Barat.

Dua belas, satu bidang Tanah / Bangunan di Perumahan galuh Mas Karawang Blok XII-c No. G-21 Cluster Columbus Residence Kel. Teluk Jambe Kec. Sukaharja Karawang Jawa Barat;

Tiga belas, satu bidang Tanah / Bangunan di Perumahan galuh Mas Karawang Blok XII-c No. G-22 Cluster Columbus Residence Kel. Teluk Jambe Kec. Sukaharja Karawang Jawa Barat;

Empat belas, satu bidang Tanah / Bangunan di Perumahan galuh Mas Karawang Blok XII-c No. G-25 Cluster Columbus Residence Kel. Teluk Jambe Kec. Sukaharja Karawang Jawa Barat;

Lima belas, satu bidang Tanah / Bangunan di Perumahan galuh Mas Karawang Blok XII-c No. G-26 Cluster Columbus Residence Kel. Teluk Jambe Kec. Sukaharja Karawang Jawa Barat.

Enam belas, satu unit rumah atau bangunan Cluster Keia Type 302/190 Blok A6 Nomor Unit 5 BSD City Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kabupaten Tangerang – Banten.

Tujuh belas, satu unit rumah susun Apartment Puri Mansion Tower A unit 25 P1, Duri Kosambi, Cengkareng Jakarta Barat.

Delapan belas, satu unit rumah susun Apartment Puri Mansion Tower A unit 25 Q1, Duri Kosambi, Cengkareng Jakarta Barat.

Sembilan belas, satu unit Ruko PT. SIMBIOTIK MULTITALENTA INDONESIA terletak di Jalan Tanjung Duren Utara Blok B No. 20 Kel. Tanjung Duren, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Dua puluh, satu bidang Tanah seluas 889 m2 berikut dengan bangunan seluas 545 m2 1 (satu) unit rumah Cluster Lyndon L2 No. 1, Navapark, BSD City, Tangerang Banten.

Bedasarkan hal itu, lanjut Silpia para tersangka, disangka dengan pasal berlapis. Pertama, Pasal 45A Ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) UURI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UURI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 46 UURI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 14 angka 50 UURI No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 105 UURI No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP

Pasal 106 UURI No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP
Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, Kedua, Pasal 3 UURI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP

“Bahwa terhadap Para tersangka dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum selama 20 hari di Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang, untuk kemudian Penuntut Umum meniyapkan administrasi dan Dakwaan untuk segera dilimpahkan Ke Pengadilan Negeri Tangerang,” pungkasnya. (Amris)

banner 728x250

banner 728x250

banner 728x250
banner 728x250